Cơ quan CA xác định nghi can cầm đầu Vương Chấn Thanh (trú tại TP.HCM). Được biết, Thanh từng là thầy giáo dạy tin học và tiếng Trung Quốc, cụ thể, năm 2000 Thanh tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, sau đó có mở lớp dạy tin học và tiếng Trung Quốc. Đến năm 2003, Thanh làm GĐ Cty Viettinner. Năm 2005, Thanh tự đứng ra thành lập Công ty TNHH Viễn Tin chuyên kinh doanh dịch vụ máy tính bảng, điện tử viễn thông, tổng đài điện thoại giá rẻ quốc tế, camera quan sát… 
Tháng 10.2011, Thanh gặp lại Toàn (học sinh của của Thanh) đang làm việc cho một Cty tại Philippines. Toàn giới thiệu cho thầy giáo cách cá độ bóng đá, mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi nhận tiền và chuyển tiền cho một Cty ở Philippines. Sau đó, người của Cty tại Philippines liên hệ trao đổi qua email với Thanh, hướng dẫn mở nhiều số tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam và chuyển cho công ty tại Philippines sử dụng làm tài khoản nhận tiền tại Việt Nam.
Theo đó, từ 7h đến 21h hằng ngày, Thanh phải liên tục online thông qua email và nói chuyện qua skype (chúng không nói qua điện thoại sợ bị lộ) để nhận thông tin từ Philippines về việc chủ tài khoản nào phải đến ngân hàng làm các thủ tục rút tiền và số lượng tiền rút.
Tháng 5.2012 thấy lượng tiền được chuyển vào các tài khoản quá lớn, tên những người nhận tiền thường lặp đi lặp lại, đặc biệt trước mùa Euro 2012, công ty bên Philippines yêu cầu cung cấp thêm nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau để họ làm tài khoản nhận tiền, Thanh nghi ngờ. Qua kiểm tra dịch vụ kiểm tra người chuyển tiền và số dư tại ngân hàng thì phát hiện ra những người chuyển tiền là những người tham gia đánh bạc trên trang web 188bet.com. 
Lúc này, Thanh mới biết là mình đang chuyển tiền cá độ bóng đá cho bên Cty ở Philippines. Mặc dù hiểu việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lợi nhuận cao, Thanh vẫn tiếp tục lao theo công việc này. Thanh nhờ 12 người thân trong gia đình và nhân viên Công ty Viễn Tin mở 44 tài khoản tại các ngân hàng để phục vụ cho việc nhận và chuyển tiền cho 188bet.com. 
Từ tháng 10.2011 đến khi bị bắt, Thanh đã nhận tổng cộng hơn 195 tỉ đồng từ tài khoản của những người tham gia đánh bạc. Sau đó 45 tỉ đồng được chuyển đến các số tài khoản của những người thắng cuộc và khoảng 150 tỉ đồng cho công ty chủ 188bet.com bên Philippines. Thanh được hưởng khoảng 240 triệu đồng.
CA đã phối hợp với các ngân hàng liên quan rà soát, xác định các tài khoản cá nhân thường xuyên giao dịch, chuyển tiền, nhận tiền với các tài khoản đại diện 188bet.com để thực hiện hành vi đánh bạc trên Internet. Kết quả, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 người về tội Tổ chức đánh bạc, 59 người về tội Đánh bạc, trong số này có đến hơn 30 người có trình độ học vấn đại học, trong đó có nhiều người là cán bộ đang Cty tác tại cơ quan nhà nước. Cá biệt có 2 nghi can công tác trong lĩnh vực ngân hàng là Trịnh Nguyễn Phan (cán bộ Ngân hàng Eximbank quận 7, TP.HCM) và Nguyễn Văn Linh (nhân viên chi nhánh Agribank huyện Phú Lương, Thái Nguyên).
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 người có hành vi “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, đó là Do Tứ Tường và Lại Siêu Na, cùng làm nghề kinh doanh vàng bạc tại TP.HCM và Nguyễn Thị Biên, làm nghề đổi, mua bán tiền Trung Quốc tại TP.Móng Cái (Quảng Ninh). Ba người này bị cáo buộc đã câu kết vận chuyển trái phép qua biên giới số tiền gần 243 tỷ đồng. Đây là số tiền mà công ty tại Philippines thu lợi được từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng 188bet.com được chuyển qua khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Hiện công an đang phối hợp với các ngân hàng liên quan rà soát, xác định các tài khoản cá nhân thường xuyên giao dịch, chuyển tiền, nhận tiền với các tài khoản đại diện 188bet.com để thực hiện hành vi đánh bạc trên Internet. Kết quả, theo thống kê sơ bộ, có hàng ngàn tài khoản cá nhân thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của 188bet.com. Do số lượng người tham gia cá cược quá lớn, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát, tập trung xác định các chủ tài khoản có lượng giao dịch tiền lớn, trong thời gian dài. 


http://laodong.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-ca-do-bong-da-khung-do-mot-thay-giao-cam-dau-264065.bld


cá độ bóng đá an toàn hơn với nhà cái bet365.com , betfair.com, ladbrokes.com